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洪涛股份:国浩律师(深圳)事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司

发布日期:2022-01-13 18:44   来源:未知   阅读:
 

  (以下称“公司”或“洪涛股份”)的委托,指派朱永梅律师、邬克强律师(以下

  称“本所律师”)出席公司2022年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大

  会”),对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司

  法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规

  则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《指引》”)等法律、法规和规范

  性法律文件以及《深圳洪涛集团股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)

  的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的

  1、公司董事会于 2021年12月23日在指定信息披露媒体上刊载了《关于召开

  2022年第一次临时股东大会的通知》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召集

  人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会

  议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会

  公司2022年第一次临时股东大会增加提案的函》,公司于2022年1月1日在指定信息

  披露媒体刊载了《关于2022年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公

  本次股东大会现场会议于 2022年1月10日下午14:30 在深圳市南山区高发西

  路28号洪涛股份大厦22楼会议室召开。出席现场会议的股东和股东代理人共3人,

  代表股份数390,751,840 股,占公司总股本的 29.4785%。董事长刘年新先生主持

  了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大会现场会议召开

  系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次股东

  大会通过网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

  2、根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员截至2022年

  1月4日下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有

  公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公

  证和授权委托书,并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本

  次股东大会会议的股东及委托代理人共10名,代表股份474,424,083股,占公司总

  股本的35.7908%;其中:参加现场会议的股东及授权委托代表共3人,代表股份数

  390,751,840股,占公司总股本的29.4785%;参加网络投票的股东共7人,代表股

  份83,672,243股,占公司总股本的6.3123%;通过现场和网络方式出席本次会议的

  中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

  合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共8人,代表有表决

  资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,具备出席本次股东

  大会的资格,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行

  议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运

  作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即

  对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披

  中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计

  形式的投票平台。为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的

  重大事项的参与度,公司本次股东大会依照《规则》第三十一条第二款的规定采用

  行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如

  3、公司已于 2021年12月23日在指定信息披露媒体上就本次股东大会的网络投

  4、参加网络投票的股东共计参加网络投票的股东共7人,代表股份83,672,243

  股,占上市公司总股本的6.3123%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,

  由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证,因此本所

  章程》规定的前提下,本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合《公司法》、

  审议通过;如涉及关联交易的,关联股东已回避表决;涉及影响中小投资者利益的

  本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、《指引》、《管理办法》等

  程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《指引》、《管理办法》和《公司

  (此页无正文,为《国浩律师(深圳)事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2022