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建中医疗:关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

发布日期:2022-01-13 03:45   来源:未知   阅读:
 

  公告编号:2021-044证券代码:430214证券简称:建中医疗主办券商:申万宏源承销保荐上海建中医疗器械包装股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2021年第三次临时股东大会。

  4.(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  6.(四)会议召开方式本次会议召开方式为:√现场投票□网络投票□其他方式投票(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2021年12月24日10:00。

  8.公告编号:2021-044股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  10.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股430214建中医疗2021年12月22日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  11.(七)会议地点上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室二、会议审议事项(一)审议《关于公司向银行申请综合授信新增反担保》详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()发布《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-043)。

  12.上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  13.三、会议登记方法(一)登记方式1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2.自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记;公告编号:2021-0443.法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记;4.接受股东会场登记方式,会议开始前1小时办理登记,可接受信函或传真方式登记,信函或传真登记的股东请电话确认,本次会议接受电线点(三)登记地点:上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:卢轶琦电话传真电子邮箱:(二)会议费用:与会股东之交通、食宿等费用一律自理(三)临时议案:临时提案请于会议召开十日前提交。

  16.附件:《授权委托书》上海建中医疗器械包装股份有限公司董事会2021年12月8日 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (二)召集人 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开方式 (五)会议召开日期和时间 (六)出席对象 (七)会议地点 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司向银行申请综合授信新增反担保》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2021年12月24日9点 (三)登记地点:上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:卢轶琦电话传真电子邮箱: (二)会议费用:与会股东之交通、食宿等费用一律自理 五、备查文件目录。

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